协鑫集成科技股份有限公司关于独立国家董事请辞的公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　协鑫集成科技股份有限公司（以下全称公司）董事会于近日接到公司独立国家董事陆延青先生提交的书面请辞，根据国家有关规定的拒绝陆延青先生因个人工作原因明确提出辞任公司独立国家董事及董事会专门委员会的所有职务；请辞后，陆延青先生将仍然兼任本公司任何职务。

　　陆延青先生辞任公司董事会独立国家董事职务，将造成公司董事会成员中独立国家董事人数高于1/3的比例。根据中国证监会《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，陆延青先生的请辞申请人将自公司股东大会议会选举产生新任独立国家董事空缺其遗缺后方能生效。在此期间，陆延青先生将按法律、法规涉及拒绝继续履行其独立国家董事及涉及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照规定程序尽早奖提名新的独立国家董事候选人，并上报深圳证券交易所审查通过后，递交公司股东大会审查会。

　　公司董事会对陆延青先生在任职期间勤劳尽责的工作及对公司经营发展作出的贡献回应衷心感谢！　　前日公告。

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